Лучший друг комплаенса: проверки для 115-ФЗ в удобном интерфейсе

Соблюдение 115-ФЗ требует от комплаенса и финансового мониторинга быть в постоянном напряжении: высоки риски и штрафы. Мы дополнили наш продукт Know Your Customer функциями, необходимыми для контроля в целях ПОД/ФТ – и не только.

Покажем и расскажем:

• с какими списками работаем,
• что выявляем и как это выглядит,
• какие алгоритмы сверки используем,
• с какой скоростью проверяем (приятно поразим!),
• как обрабатываем транслит и другие способы обойти ограничения,
• какие нестандартные запросы можем закрыть.

Вебинар будет полезен, если вы:

• Отвечаете за финансовый мониторинг,
• Составляете отчетность для Росфинмониторинга,
• Рассчитываете уровни риска контрагентов по различным параметрам.

Кому актуально?

Для компаний, которые уже используют «Единый клиент», а также для тех, кто иначе работает с клиентскими данными, но хочет проверять своих клиентов по перечням. Это, например, компании-субъекты 115-ФЗ:

• Банки,
• Страховые компании,
• Агентства недвижимости,
• НПФ,
• Телеком-операторы,
• Операторы инвестиционных платформ,
• Ломбарды,
• Ювелирные магазины и др.